Fotos de los Lifers (estafa en canarias )

Patricia, administradora única

Don Pedro (Julio Cesar Díaz Merino) El "JEFE", marido de Patricia (hombre con gafas)
Los afectados opinan:
-Don Pedro  viene de otra actuación similiar, pero de menor importe en península.
-pero el recuerdo que me dejó aquello es de un hombre muy listo y una ecuatoriana muy tonta.Él ya venía de otra estafa en Alicante, inmobiliaria Titania´s, y aprendió que tenía que poner un testaferro,Patricia y ahora mismo no tiene nada a su nombre, a nombre de ella tampoco hay mucho y a nombre de las empresas todo está hipotecado y embargado,
De Canarias 7 opina un lector:
-Los dueños de Lifer habian hecho lo mismo en la penisula.Cuando llegue destinado a Gran Canaria comenze a buscar piso y me acerque a esa agencia.Tenia varias empleadas,todas canarias y muy agradables.Un dia que fui a hablar con una de ellas y vi de pasada a un Sr.mayor cuya cara me sonó bastante, pero no supe de que.Ayer al ver las noticias lo recordé,este individuo hizo lo mismo en la peninsula,cuando lo pillaron vino para Gran Canaria y "modificó"su nombre por eso no lo llegué a identificar.Pienso que la crisis le puede haber influido algo,pero tambien le puede haber servido como excusa para "volar"
Maria Dolores Artiles Directora General Vives (mujer con chaqueta verde)
Los afectados opinan:
-Como a Dolores Artiles, que seguía al pie de las órdenes de Julio Cesar que con DNI y 6.000 era venta formalizada.... no importandole si realmente podrían o no comprar.
-Lo que no se nada es de Dolores Artiles, en que condiciones se encuentra en estos momentos,  pero realmente es tan responsable de todo ésto, como Don Pedro, pues no tenía escrúpulos en quitarle el dinero a la gente, a sbiendas que no iban a poder comprar. Hay que tener cuidado pues puede parar cualquier denuncia ya que su esposo es militar.
Pedro, marido de Dolores, jefe XXX de Lifer (hombre calvo)
Los afectados opinan:
-me gustaria que tambien saliera su nombre puesto que ella estaba al tanto de todo lo que se hacia y su bien dinerito que se llevo.al marido le pagaban un monton por ser "director de espectaculos de lifer". el se encargaba de las carrozas para los carnavales,drag queen etc.que se sepa que ella tambien hizo buen patrimonio con lifer.
Daniella, hermana de Patricia, está en la oficina en General Vives lunes-viernes 10-14 (mujer en camisa negra)
Novio de Daniella, puesto en Lifer XXX, (hombre joven)
Si quieres aportar mas opiniones o fotos, BIENVENIDO!

fuente :no confies

Cientos de clientes afectados

 Hay 300 denuncias hasta el momento La inmobiliaria Grupo 10 estrellas, que operaba desde hace un año en el país, está acusada de una estafa masiva que por ahora se calcula en 500 mil dólares. La empresa recibió dinero a cambio de propiedades cuya venta no se legalizaba. Hasta ahora hay 300 denuncias, pero se calcula que son más de dos mil los afectados.

Esta empresa dedicada a la compra y venta de inmuebles captaba dinero ofreciendo propiedades con una reserva de hasta cinco mil dólares, cuya compra no llegaba a legalizarse.

Susanana Criollo y Norma Anaguano, dos personas afectadas, exigieron justicia al sentirse “burladas” por la empresa.

Ofrecía financiamientos con el Banco de IESS y otras entidades bancarias, además recibía vehículos como parte de pago.

“La situación es que la misma propiedad, el mismo inmueble que vendían a una persona lo hacían con dos o tres personas a la vez”, expresó un abogado de los perjudicados.

La Fiscalía del cantón Rumiñahui en coordinación con la Interpol lograron capturar en el Valle de los Chillos a 6 personas, entre ellas al ciudadano español Julio Diez Merino, quien encabezaba la empresa y que según el agente fiscal. Carlos Borja, también era requerido por la justicia en las islas Canarias, donde habría realizado similares estafas, a través de otra empresa.

 “Si ingresamos a la Internet van a ver que, prácticamente, vino con 3 millones de euros perjudicando a la gente allá y un aproximadamente de 400 personas perjudicadas”, declaró a Ecuavisa.

Las cuentas bancarias del Grupo Diez fueron congeladas. El perjuicio hasta el momento asciende a 500 mil dólares. Esta inmobiliaria tenía sucursales en Quito, Cumbayá, Esmeraldas y Ambato.

fuente: ecuador inmediato

Grupo 10 estrellas funcionaba en Ecuador hace un año

Inmobiliaria implicada en millonaria estafa

Realizaban de sesenta a setenta negocios inmobiliarios cada mes

 

Tremendo relajo se armó la mañana de ayer en las afueras de la inmobiliaria Grupo 10 estrellas, en San Rafael. Todo comenzó cuando varios agentes de la Unidad de Lavado de Activos, junto con policías del Grupo de Intervención y Rescate y la Fiscalía de Rumiñahui, llegaron hasta la matriz de la empresa para apresar a seis personas.
Según la Fiscalía, estarían vinculadas directamente con un delito de estafa. Varios perjudicados, como Susana Criollo, manifestaron que para conseguir una casa debían dar como entrada cinco mil dólares, pero cuando el negocio no lograba concretarse porque el vendedor se echaba para atrás la inmobiliaria nunca devolvía el dinero.
Un exempleado de la compañía, que prefirió mantener su identidad en reserva, comentó que trabajaba como vendedor hasta el mes de diciembre y luego lo despidieron.  El joven manifestó que “lo que ellos hacían era reservar la casa con cinco mil dólares, luego venía otra persona que ofrecía más para reservar el inmueble, y así sucesivamente. Entonces ellos le daban la vivienda al mejor postor, pero nunca devolvían el dinero a las otras personas que también pagaron la entrada”.
Comentó, además, que a los empleados se les daba un vehículo y mensualmente les descontaban un monto como una cuota de pago. Sin embargo, cuando él salió del trabajo, tampoco quisieron darle todo el dinero que había cancelado por el carro.
El fiscal Carlos Borja, quien tomó procedimiento en el allanamiento, explicó que hasta el momento existen casi sesenta denuncias en contra de esta empresa, “diecisiete están en Sangolquí y el resto en Quito”, explicó.
Borja manifestó que esta inmobiliaria llevaba un año operando en el país y hace cuatro meses comenzaron las quejas de los clientes.
El dinero de la estafa podría ser de doscientos a trescientos mil dólares, eso tomando en cuenta que mensualmente esta empresa vendía o por lo menos reservaba de sesenta a setenta casas.

Unos “duros”

Según la página web www.canarias7, en el 2010 se registró esta misma estafa en las Islas Canarias-España, en esta ocasión serían trescientas las personas involucradas y el monto ascendería a los tres millones de dólares. El nombre de la empresa que usaban en ese momento era Lifer, pero hasta ahora ninguno de los implicados había sido procesado.
Borja explicó que la Interpol de España les seguía el rastro a los involucrados.

A prisión

En medio de insultos y consignas de protesta, el español Julio Diez Merino y los ecuatorianos Patricia Nato,  Diego Patiño, Miguel Pérez, Ana Rosero y Daniela Nato fueron detenidos por la Policía y trasladados hasta las oficinas de la Policía Judicial en Quito, donde hasta el cierre de esta edición no se definía su situación legal.
Julio y Patricia eran esposos y dueños de la empresa, Diego trabajaba como contador, Miguel era el financiero, Ana la directora y receptora del dinero,  y Daniela la gerenta.
En la estafa ocurrida en las Islas Canarias, Julio y Patricia también constan como los principales involucrados en el delito.
La Fiscalía solicitó que todas las personas que tengan negocios con esta empresa se acerquen a la PJ para colocar la denuncia y así de cierta manera puedan recuperar su dinero invertido.
Por el momento la Fiscalía solicitó que las cuentas bancarias de la pareja sean congeladas y que se prohiba su salida del país.

fuente: el extra

 

Prisión para seis ejecutivos de inmobiliaria

Prisión para seis ejecutivos de inmobiliaria

Los supuestos perjudicados de la inmobiliaria se aglutinaron en la puerta de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P). Llegaron con pancartas y esperaban que comience la audiencia de formulación de cargos en contra de los seis ejecutivos de esa compañía, quienes el jueves fueron detenidos en Sangolquí. “Estafados por la inmobiliaria”, “Prisión preventiva en el caso de la inmobiliaria”, rezaban los carteles, y los manifestantes gritaban que les devolvieran el dinero. “Nos enteramos de esto por los noticieros. Viajamos desde Píllaro (Tungurahua), porque mi madre, de la tercera edad, les entregó USD 20 000 para comprarse una vivienda. Ella incluso vendió la casa que tenía para adquirir otra”, relató Silvana Hinojosa. La audiencia de formulación de cargos comenzó a las 11:20. Cerca de 50 personas, que afirmaron ser afectadas, trataron de ingresar al salón de audiencias de la PJ-P. Ante la excesiva cantidad de gente que se agrupó allí, el juez XXI de lo Penal, Santiago Coba, suspendió la diligencia hasta que se tranquilizaran. Diez minutos después esta se reinstaló. Los sospechosos Julio D., presidente de la compañía; Patricia N, gerenta; Pamela N., gerenta accionista; Diego P., contador; Miguel P., jefe financiero y Ana R., captadora de clientes, se sentaron frente al juez para la diligencia. Sus rostros denotaban preocupación. El fiscal de Sangolquí que maneja el caso, Carlos Borja, acusó a los seis inculpados de presunta estafa masiva en la comercialización de viviendas. “La empresa se constituyó con un capital de USD 400. Su misión es la promoción y desarrollo del sector inmobiliario. Utilizaba publicidad engañosa en los medios de comunicación con ofertas de casas”, dijo. Mientras el funcionario argumentaba la investigación, las personas que estaban en la audiencia comentaban lo que ocurría en voz baja. En cambio, el presidente de la inmobiliaria, Julio D., revisaba documentos con su abogado. Borja señaló durante su intervención, que 63 denuncias de supuestas estafas se registraron en la Fiscalía del cantón Rumiñahui. Él añadió que se desconoce la cantidad de casos que se receptaron en Quito y en el valle de Cumbayá. También citó las publicaciones de los medios de comunicación de las Islas Canarias (España). En la página web del diario Canarias 7 se indica que el español Julio D. y su pareja, la ecuatoriana Patricia N., son investigados por un supuesto fraude que ascendería a USD 300 millones de euros. El periódico argumenta que ellos habrían utilizado una empresa con otro nombre. Frente a esas acusaciones, la defensa de Julio D. y Patricia N. señaló que se cometió un atropello en contra de la inmobiliaria. A su juicio, el problema se debe al odio de ex empleados de la compañía que trabajaron allí y el caso se convirtió en alarma social. Enfatizó que no hubo lavado de activos. Si en el operativo de allanamiento intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía, ¿se podría presumir que se trata de un caso de lavado de dinero? Un agente de esta unidad no lo descartó. “Posiblemente, por los rubros que hay en España. Si se establece que esos dineros han ingresado al Ecuador habría lavado o que el dinero salió del país a las Islas Canarias, también”, enfatizó el uniformado. Y agregó que ese tema se dilucidará con el transcurso de las investigaciones. De su lado, el abogado del Jefe Financiero de la compañía señaló que su defendido no es propietario de la inmobiliaria y que no se ha comprobado que él haya recibido dinero de la compañía. “Solo fue empleado y nada más”. Al final de la diligencia, el juzgado XXI de Garantías Penales de Pichincha dictó orden de prisión preventiva para los seis detenidos por el presunto delito de estafa. Al escuchar la resolución, las personas que estuvieron en la sala de audiencias aplaudieron al juez. En cambio, Patricia N. comenzó a llorar y Julio D. la consolaba con besos en la frente. Las personas que dicen ser afectadas por la inmobiliaria informaron que tienen previsto crear una página web en la que publicarán documentos y sus denuncias sobre este caso. La incursión policial En la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) se informó que el operativo de allanamiento se adelantó debido a la gran cantidad de denuncias registradas. “Se lo hizo por temor a que (los propietarios) salgan del país con el dinero”. En la audiencia se informó que en el operativo intervinieron uniformados de fuerzas especiales de la Policía. Otro grupo de personas que afirmaron ser perjudicadas por la empresa viajó desde Tungurahua para conocer el caso.

 fuente: el comericio

Los supuestos perjudicados de la inmobiliaria se aglutinaron en la puerta de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P). Llegaron con pancartas y esperaban que comience la audiencia de formulación de cargos en contra de los seis ejecutivos de esa compañía, quienes el jueves fueron detenidos en Sangolquí. “Estafados por la inmobiliaria”, “Prisión preventiva en el caso de la inmobiliaria”, rezaban los carteles, y los manifestantes gritaban que les devolvieran el dinero. “Nos enteramos de esto por los noticieros. Viajamos desde Píllaro (Tungurahua), porque mi madre, de la tercera edad, les entregó USD 20 000 para comprarse una vivienda. Ella incluso vendió la casa que tenía para adquirir otra”, relató Silvana Hinojosa. La audiencia de formulación de cargos comenzó a las 11:20. Cerca de 50 personas, que afirmaron ser afectadas, trataron de ingresar al salón de audiencias de la PJ-P. Ante la excesiva cantidad de gente que se agrupó allí, el juez XXI de lo Penal, Santiago Coba, suspendió la diligencia hasta que se tranquilizaran. Diez minutos después esta se reinstaló. Los sospechosos Julio D., presidente de la compañía; Patricia N, gerenta; Pamela N., gerenta accionista; Diego P., contador; Miguel P., jefe financiero y Ana R., captadora de clientes, se sentaron frente al juez para la diligencia. Sus rostros denotaban preocupación. El fiscal de Sangolquí que maneja el caso, Carlos Borja, acusó a los seis inculpados de presunta estafa masiva en la comercialización de viviendas. “La empresa se constituyó con un capital de USD 400. Su misión es la promoción y desarrollo del sector inmobiliario. Utilizaba publicidad engañosa en los medios de comunicación con ofertas de casas”, dijo. Mientras el funcionario argumentaba la investigación, las personas que estaban en la audiencia comentaban lo que ocurría en voz baja. En cambio, el presidente de la inmobiliaria, Julio D., revisaba documentos con su abogado. Borja señaló durante su intervención, que 63 denuncias de supuestas estafas se registraron en la Fiscalía del cantón Rumiñahui. Él añadió que se desconoce la cantidad de casos que se receptaron en Quito y en el valle de Cumbayá. También citó las publicaciones de los medios de comunicación de las Islas Canarias (España). En la página web del diario Canarias 7 se indica que el español Julio D. y su pareja, la ecuatoriana Patricia N., son investigados por un supuesto fraude que ascendería a USD 300 millones de euros. El periódico argumenta que ellos habrían utilizado una empresa con otro nombre. Frente a esas acusaciones, la defensa de Julio D. y Patricia N. señaló que se cometió un atropello en contra de la inmobiliaria. A su juicio, el problema se debe al odio de ex empleados de la compañía que trabajaron allí y el caso se convirtió en alarma social. Enfatizó que no hubo lavado de activos. Si en el operativo de allanamiento intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía, ¿se podría presumir que se trata de un caso de lavado de dinero? Un agente de esta unidad no lo descartó. “Posiblemente, por los rubros que hay en España. Si se establece que esos dineros han ingresado al Ecuador habría lavado o que el dinero salió del país a las Islas Canarias, también”, enfatizó el uniformado. Y agregó que ese tema se dilucidará con el transcurso de las investigaciones. De su lado, el abogado del Jefe Financiero de la compañía señaló que su defendido no es propietario de la inmobiliaria y que no se ha comprobado que él haya recibido dinero de la compañía. “Solo fue empleado y nada más”. Al final de la diligencia, el juzgado XXI de Garantías Penales de Pichincha dictó orden de prisión preventiva para los seis detenidos por el presunto delito de estafa. Al escuchar la resolución, las personas que estuvieron en la sala de audiencias aplaudieron al juez. En cambio, Patricia N. comenzó a llorar y Julio D. la consolaba con besos en la frente. Las personas que dicen ser afectadas por la inmobiliaria informaron que tienen previsto crear una página web en la que publicarán documentos y sus denuncias sobre este caso. La incursión policial En la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) se informó que el operativo de allanamiento se adelantó debido a la gran cantidad de denuncias registradas. “Se lo hizo por temor a que (los propietarios) salgan del país con el dinero”. En la audiencia se informó que en el operativo intervinieron uniformados de fuerzas especiales de la Policía. Otro grupo de personas que afirmaron ser perjudicadas por la empresa viajó desde Tungurahua para conocer el caso.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/Prision-ejecutivos-inmobiliaria_0_656334576.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Prisión para seis ejecutivos de inmobiliaria

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/Prision-ejecutivos-inmobiliaria_0_656334576.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Comentarios de posibles afectados:

Comentarios de posibles afectados:
 

les cuento que un familiar esta vendiendo una casa por medio del grupo 10 este dia viernes tenian la cita con el evaluador del seguro social el comprador y un agente de la inmobiliaria este problema se sucio el dia jueves es decir que para el viernes no deveria haberse presentado el agente de la inmobiliaia por este problema sin embargo se presento y dijo que es un asunto que va a pasar por que son casos que estaban solucionando de todas maneras ,me gustaria saber que hay de cierto con todo esto ya que existen agentes inmobiliarios del grupo 10 que siguen realizando su trabajo por favor si alguna persona sabe sobre este problema por favor enviarme una solucion si se deve ser con el tramite o cortar definitivamente ya que el senor del seguro el dijo que por ellos las cosas siguen normalmente gracias espero respuestas concretas mi e-mail ckjj1304hotmail.com

Ciudadano español es investigado por la Fiscalía como principal responsable de presunta estafa inmobiliaria en Ecuador

Quito, 02 feb (Andes).- Julio D., ciudadano español, está vinculado a una presunta estafa inmobiliaria que habría perjudicado a decenas de personas en la ciudad de Quito (centro norte del pais) y sus valles aledaños.

También estuvo implicado hace dos años en una estafa de similares características en España, cuando figuraba como dueño de la empresa Lifer que perjudicó a no menos de 300 personas con una suma que asciende a cerca de tres millones de euros (casi cuatro millones de dólares).

En el país ibérico fueron abiertos, por esta causa, procesos en contra de la ecuatoriana Patricia N., quien también fue detenida este jueves en Quito, junto a otras cuatro personas que fueron trasladadas a la Policía Judicial.

El 02 de marzo, agentes de la Unidad de Lavado de Activos y efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) allanaron la matriz de la empresa inmoviliaria Grupo 10 estrellas, tras la denuncia de varios perjudicados. 

Según el fiscal Carlos Borja, hasta el momento hay casi sesenta denuncias en contra de esta empresa, diecisiete en Sangolquí y el resto en Quito. Esta inmobiliaria llevaba un año operando en el país y hace cuatro meses comenzaron las quejas de los clientes.

Este viernes, varios perjudicados llegaron a las instalaciones de la Policía Judicial (PJ), lugar en el que están detenidos los involucrados, para protestar y pedir la máxima sanción.

Susana Criollo, quien asegura haber sido perjudicada con cinco mil dólares, había realizado el pago como entrada para la compra de una casa, pero hasta la fecha nada se ha concretado y pide la devolución de su dinero.

La Fiscalía ecuatoriana solicitó que las cuentas bancarias del español Julio D. y la ecuatoriana Patricia N, sean congeladas y que se prohíba su salida del país.

fuente: andes

Español investigado como principal responsable en estafa inmobiliaria en Ecuador 

 

Un ciudadano español, vinculado a una presunta estafa inmobiliaria a decenas de personas en la ciudad de Quito, está siendo investigado por las autoridades.

Al parecer, el hombre también estuvo implicado, hace dos años, en una estafa de similares características en España, cuando figuraba como dueño de la empresa Lifer que perjudicó a no menos de 300 personas, por unos 3 millones de euros.

Por esta causa, en España, también fueron implicados, una ecuatoriana quien también fue detenida este jueves en Quito, junto a otras cuatro personas que fueron trasladadas a la Policía Judicial, informó el portal oficial, Andes.

El 02 de marzo, agentes de la Unidad de Lavado de Activos y efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) allanaron la matriz de la empresa inmoviliaria Grupo 10 estrellas, tras la denuncia de varios perjudicados.

Según el fiscal Carlos Borja, hasta el momento hay casi sesenta denuncias en contra de esta empresa, diecisiete en el valle de Sangolquí y el resto en Quito.

Al parecer, esta inmobiliaria llevaba un año operando en el país y hace cuatro meses comenzaron las quejas de los clientes.

 fuente: confirmado

 

 

 

Prisión para involucrados en masiva estafa en Quito

La polémica por la supuesta   estafa masiva registrada    a través de la inmobiliaria  “Grupo 10 Estrellas” llegó a instancias judiciales. Después de tres horas de cumplida la audiencia de formulación de cargos, el juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha,  Santiago Coba, dictó orden de prisión preventiva contra Julio Diez (presidente de la compañía), Fernanda Nato (socia), Miguel Pérez (director financiero), Diego Patiño (contador), Daniela Nato (gerente) y Ana Rosero (captadora de dinero).

Desde tempranas horas de la mañana de ayer,  los afectados llegaron  a la Policía Judicial (PJ) de Pichincha    para  exigir  les devuelvan el dinero entregado a la empresa. Debido a la cantidad de personas, no todas pudieron entrar a la audiencia.

Susana Criollo contó que pagó cinco mil dólares para la reserva  de una casa que estaba hipotecada en el sector de Conocoto, hace ocho meses. Cuando la compra no se concretó, Susana decidió ir a un abogado a constatar la legalidad de los documentos que le dieron. Así se enteró que esos papeles no tenían ninguna validez legal.

Acompañada de su hija  y con un cartel en la mano,  Martha Montana  relató  que hace siete meses también entregó cinco mil dólares por la compra de una vivienda  en el conjunto Vía Marianitas.

Con indignación y algunas lágrimas en los ojos, Verónica Bedón se sumó a la decena de casos. Ella dijo  que la propiedad que pretendía comprar costaba 137 mil dólares, pero cuando entregó 10 mil de reserva le comunicaron que el préstamo solicitado a un banco  no había sido aprobado.

Posteriormente, en la inmobiliaria  le aconsejaron que optara por otra  de menor valor. Verónica encontró otra casa, sin embargo, cuando se acercaron a completar los trámites, el dueño de la vivienda les dijo que ésta ya estaba vendida.

Pese a las insistencias, la inmobiliaria no  devuelve  el dinero desde hace más de cinco meses.
Los afectados señalan a Miguel Pérez, director financiero de la empresa, como la persona que impidió la entrega de esos montos.

La inmobiliaria  “Grupo 10 Estrellas”, a través de agentes  captadores de dinero,  ofrecía servicios a  personas interesadas en vender  o comprar propiedades, dijo el fiscal Carlos Borja.

En las cláusulas del contrato se establecía que en un plazo de tres meses  se cerraría el negocio y el 5% de la venta sería  para la empresa.

Borja indicó  que  a sabiendas de que no se devolvería el dinero, se hizo firmar letras de cambio   por bienes que no serían  entregados. “Hay personas que han perdido hasta 70 mil dólares”, dijo.

En su intervención,     Borja  explicó que hasta el miércoles 29 de febrero  se recibieron 63 denuncias  y que aún falta   contabilizar  los casos  de las  dos sucursales que la empresa tiene en Quito.

Según los afectados, los captadores de dinero recibían un bono de 100 dólares por cada reserva.
Según la página www.canarias7.es/, Julio Diez levantó una empresa denominada Lifer en las Islas Canarias (España).

El sitio web revela  que él cometió una de las mayores estafas en la región y que no dejó rastros del dinero captado.

El perjuicio habría sido de 3 millones de euros.   Los juicio  civiles emprendidos sentenciaron a Patricia Nato,  pero no fue a la cárcel porque  no tenía antecedentes penales. Julio Diez fue conocido como Don Pedro, pero no fue procesado en el caso

fuente: telegrafo

Inmobiliaria vendía ‘casas en el aire’

Inmobiliaria vendía ‘casas en el aire’

 

 

ras aproximadamente 50 denuncias formalizadas por personas presuntamente estafadas por la empresa inmobiliaria ‘Grupo 10’, la Policía realizó tres operativos simultáneos en los inmuebles donde hasta la mañana de ayer funcionaba el negocio.

Los uniformados y personal de la Fiscalía allanaron casas en el sector de Cumbayá, Sangolquí y en el centro norte de la ciudad para encontrar indicios sobre el presunto delito de estafa.

Drama

En el valle de Los Chillos, junto al Centro Comercial San Luis, se encontraban los supuestos afectados por la inmobiliaria. Uno de ellos comentó que algunas personas tenían que reservar su vivienda con cantidades de hasta 20 mil dólares.

El perjudicado relató que invirtió 5 mil dólares, para comprar una vivienda en Sangolquí. Él entregó sus ahorros y esperó hasta que su paciencia se terminó, pues nunca le entregaron la vivienda que un empleado de la inmobiliaria le ofreció.

En esta misma situación estarían otras mil personas que confiaron su dinero a una institución que aparentemente les mintió. Los rubros no fueron devueltos y las casas quedaron en el aire.

Perjuicio en España

Al allanamiento realizado en el valle de Los Chillos acudió el fiscal Carlos Borja, quien presenció el operativo en el que se detuvo a seis personas, entre ellos a Carlos Diez, uno de los accionistas mayoritarios de la inmobiliaria.

En el portal Web de España Canarias7.es  se menciona que el detenido montó una empresa denominada Lifer dentro de las Islas Canarias de España, la nota de prensa informa que esta entidad cometió una de las mayores estafas, perjudicando a casi 300 personas con un monto de aproximadamente 3 millones de euros.

Luego de este descubrimiento, agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), investigan si el dinero  de los perjudicados en España es el mismo utilizado para montar la inmobiliaria que presuntamente ofrecía casas en el aire.

Fuente: La Hora

 

Hasta cinco años de cárcel podrían enfrentar acusados

 

En este caso, la Policía, en conjunto con la Fiscalía de Pichincha, realizó seis allanamientos en los cuales se incautó dinero y documentos de los perjudicados.

Según el Código Penal, el delito de estafa y defraudaciones  se sanciona  con prisión de seis meses a cinco años,  dependiendo de la cantidad de personas que fueron engañadas.
En este caso, la Policía, en conjunto con la Fiscalía de Pichincha, realizó seis allanamientos  en los cuales   se incautó dinero y documentos de los perjudicados.
La inmobiliaria  “Grupo 10 Estrellas”, que se fundó el 6 de septiembre del 2010,  inició su operación con un capital de 400 dólares, bajo la presidencia de Julio Diez.
En Ecuador, la empresa tienen sucursales en  Cumbayá (avenida 6 de diciembre y Orellana) y en el Valle de los Chillos. Además en  Ibarra, Ambato y Esmeraldas.

 fuente: telegrafo

 

Estafa grupo 10 estrellas

Fecha: Jueves, 01 de Marzo de 2012 15:05

Denuncias de una supuesta estafa inmobiliaria terminaron con la captura de varios ciudadanos ecuatorianos y un español, representantes del grupo 10, empresa que operaba en Quito, Cumbayá y Sangolquí.

Según la Fiscalía, el representante ya tenía antecedentes por el mismo delito en España. El modo en el que operaba era la venta de una misma casa a varias personas. El monto del perjuicio bordearía los 500 mil dólares.

 Fuente: Tele amazonas